媒體消息，近日，美國最高證券監管機構起訴了BitConnect（加密貨幣交易平臺）的創始人Satish Kumbhani，指控他涉嫌從數千名散戶投資者那里以欺詐手段籌集了約20億美元（編者注：約合129億元）。

據雷鋒網了解，BitConnect現在已經倒閉。

今年5月，美國證券交易委員會（SEC）在一起民事案件中，指控Satish Kumbhani謊報BitConnect公司的盈利能力，并違反了用于保護投資者的注冊法。

在曼哈頓聯邦法院提起的一場訴訟中，SEC還指控了這項詐騙的主要發起人Glenn Arcaro及其公司 Future Money Ltd，以欺詐方式收取投資人超過2400萬美元的“推薦傭金”和其他款項。

本周三，Arcaro也承認了一項有關電信欺詐的刑事指控。

據雷鋒網了解，BitConnect成立于2016年，創建了一種名為BitConnect Coin的數字代幣，是一種流行的加密貨幣，可用于兌換比特幣。

SEC表示，參與BitConnect“貸款計劃”的投資者被告知，BitConnect使用了一款“波動率軟件交易機器人”，每月可以帶來40%的收益，投資者獲得的虛假回報率顯示年收益率為3700%。

但監管機構表示，2018年1月16日，比特幣價格下跌92%后，投資者損失了大量資金。

此外，這起案件相關檢察官表示，BitConnect是一個“教科書式的龐氏騙局”，向早期投資者支付新的投資者所投的資金。

當局稱，現年35歲的Kumbhani一直住在印度蘇拉特，他一直下落不明，而44歲的Arcaro住在洛杉磯，在香港注冊了Future Money公司。5月28日，SEC起訴了其他五家BitConnect的推廣方。

據雷鋒網(公眾號：雷鋒網)了解，此訴訟已獲得判決，要求其中兩名發起人Michael Noble和Joshua Jeppesen以及 Jeppesen的未婚妻支付350萬美元和190枚比特幣。