媒體消息，近日，美國最高證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)起訴了BitConnect（加密貨幣交易平臺(tái)）的創(chuàng)始人Satish Kumbhani，指控他涉嫌從數(shù)千名散戶投資者那里以欺詐手段籌集了約20億美元（編者注：約合129億元）。

據(jù)雷鋒網(wǎng)了解，BitConnect現(xiàn)在已經(jīng)倒閉。

今年5月，美國證券交易委員會(huì)（SEC）在一起民事案件中，指控Satish Kumbhani謊報(bào)BitConnect公司的盈利能力，并違反了用于保護(hù)投資者的注冊(cè)法。

在曼哈頓聯(lián)邦法院提起的一場(chǎng)訴訟中，SEC還指控了這項(xiàng)詐騙的主要發(fā)起人Glenn Arcaro及其公司 Future Money Ltd，以欺詐方式收取投資人超過2400萬美元的“推薦傭金”和其他款項(xiàng)。

本周三，Arcaro也承認(rèn)了一項(xiàng)有關(guān)電信欺詐的刑事指控。

據(jù)雷鋒網(wǎng)了解，BitConnect成立于2016年，創(chuàng)建了一種名為BitConnect Coin的數(shù)字代幣，是一種流行的加密貨幣，可用于兌換比特幣。

SEC表示，參與BitConnect“貸款計(jì)劃”的投資者被告知，BitConnect使用了一款“波動(dòng)率軟件交易機(jī)器人”，每月可以帶來40%的收益，投資者獲得的虛假回報(bào)率顯示年收益率為3700%。

但監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，2018年1月16日，比特幣價(jià)格下跌92%后，投資者損失了大量資金。

此外，這起案件相關(guān)檢察官表示，BitConnect是一個(gè)“教科書式的龐氏騙局”，向早期投資者支付新的投資者所投的資金。

當(dāng)局稱，現(xiàn)年35歲的Kumbhani一直住在印度蘇拉特，他一直下落不明，而44歲的Arcaro住在洛杉磯，在香港注冊(cè)了Future Money公司。5月28日，SEC起訴了其他五家BitConnect的推廣方。

據(jù)雷鋒網(wǎng)(公眾號(hào)：雷鋒網(wǎng))了解，此訴訟已獲得判決，要求其中兩名發(fā)起人Michael Noble和Joshua Jeppesen以及 Jeppesen的未婚妻支付350萬美元和190枚比特幣。